/ viernes 24 de marzo de 2023

EU investiga a Credit Suisse y UBS por supuestos vínculos con clientes rusos

Las autoridades investigan si las entidades bancarias ayudaron a oligarcas rusos a evadir sanciones tras invasión a Ucrania

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si empleados de Credit Suisse y UBS, entre otras entidades, ayudaron a oligarcas rusos a evadir las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucrania, según informó este viernes Bloomberg.

Antes del estallido de la guerra, recuerda el mismo medio, Credit Suisse era conocido por sus vínculos con clientes rusos, lo que le llevó a administrar más de 60 mil millones de dólares, que le reportaron unos ingresos anuales de entre 500 y 600 millones de dólares.

Te puede interesar: Bolsas europeas tienen ganancias tras la compra de Credit Suisse por UBS

Si bien, en mayo de 2022, cuando en teoría dejó de prestar servicios a este colectivo, tenía alrededor de 33 mil millones de dólares, un 50 por ciento más que UBS, el banco que con el apoyo de los supervisores helvéticos integrará Credit Suisse.

El año pasado, explica Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha un grupo de trabajo para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas que considera aliados políticos del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Estados Unidos, al igual que Europa, procedió a incautar una serie de bienes propiedad de estos millonarios, entre ellos yates, aviones privados y propiedades de lujo.

Pero además el Departamento de Justicia estaría investigando la colaboración de distintos banqueros para evitar las sanciones de sus clientes rusos, lo que podría enfrentar a las entidades a sanciones graves por violar las leyes de Estados Unidos.

En 2014, BNP Paribas acordó pagar casi 9 mil millones después de declararse culpable de procesar transacciones para entidades sudanesas, iraníes y cubanas sancionadas por Estados Unidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 2019, Standard Chartered Bank aceptó pagar más de mil millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia, en la que un exempleado de la entidad se declaró culpable de conspirar para violar las sanciones de EU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si empleados de Credit Suisse y UBS, entre otras entidades, ayudaron a oligarcas rusos a evadir las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucrania, según informó este viernes Bloomberg.

Antes del estallido de la guerra, recuerda el mismo medio, Credit Suisse era conocido por sus vínculos con clientes rusos, lo que le llevó a administrar más de 60 mil millones de dólares, que le reportaron unos ingresos anuales de entre 500 y 600 millones de dólares.

Te puede interesar: Bolsas europeas tienen ganancias tras la compra de Credit Suisse por UBS

Si bien, en mayo de 2022, cuando en teoría dejó de prestar servicios a este colectivo, tenía alrededor de 33 mil millones de dólares, un 50 por ciento más que UBS, el banco que con el apoyo de los supervisores helvéticos integrará Credit Suisse.

El año pasado, explica Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha un grupo de trabajo para hacer cumplir las sanciones a los oligarcas que considera aliados políticos del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Estados Unidos, al igual que Europa, procedió a incautar una serie de bienes propiedad de estos millonarios, entre ellos yates, aviones privados y propiedades de lujo.

Pero además el Departamento de Justicia estaría investigando la colaboración de distintos banqueros para evitar las sanciones de sus clientes rusos, lo que podría enfrentar a las entidades a sanciones graves por violar las leyes de Estados Unidos.

En 2014, BNP Paribas acordó pagar casi 9 mil millones después de declararse culpable de procesar transacciones para entidades sudanesas, iraníes y cubanas sancionadas por Estados Unidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 2019, Standard Chartered Bank aceptó pagar más de mil millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia, en la que un exempleado de la entidad se declaró culpable de conspirar para violar las sanciones de EU.

Local

Exhiben casos de víctimas de trata abandonadas en las carreteras potosinas

La Asociación Civil Nueva Luna ha atendido cuatro casos de niñas que han sido aventadas por traileros en su paso por el estado

Local

PRD tiene 60 días para elegir dirigencia en San Luis Potosí

Una vez que el PRD obtuvo su registro como partido político local ante el CEEPA), tiene 60 días a partir del 1 de diciembre para integrar sus órganos de dirigencia

Local

60 niñas y 25 adultos mayores habitan el albergue “Casa de las y los potosinos”

Además el gobernador confirmó que desde la inauguración del albergue de personas que van y abandonan a los adultos mayores

Local

No hay certeza sobre qué contamina el aire en la zona metropolitana: Cambio de Ruta

Actualmente, la zona metropolitana carece de casetas modernas y suficientes para medir contaminantes clave como las partículas PM2.5 y PM10, consideradas las más peligrosas para la salud

Deportes

Atlético de San Luis contra Tigres: ¿cómo llegan al partido en el Lastras?

El cotejo de este jueves por la noche, marcará historia para el club potosino, ya que es la primera vez que disputa un partido de liguilla, calificando de manera directa

Deportes

El equipo Canel's Avco confirma participación en la Carrera de El Sol de San Luis

La mayoría de sus integrantes se inscribieron a la competencia atlética del próximo 8 de diciembre